KYC și AML la cazinourile românești 2026: documente necesare, praguri sume, timpi verificare. Ghid complet ONJN.
Conform reglementărilor ONJN, fiecare operator este obligat să facă KYC înainte de prima retragere. Procedura este standardizată în România.
Buletin sau pașaport (față-verso), dovadă reședință (factură utilități recent, max 3 luni), uneori dovadă metodă plată (screenshot cont bancar sau extras).
Betano: 2-6 ore (automat). Superbet: 2-6 ore. NetBet: 24-48 ore. Unibet: 24-48 ore. Stanleybet: 48-72 ore. Fortuna: 24-72 ore.
Sumă cumulată peste 3.000 RON în 30 zile, sumă unică peste 2.000 RON, modificări frecvente metoda plată, pattern de joc neobișnuit.
Pentru sume peste 5.000 RON: dovadă venit (salariu ultimele 3 luni, declarație fiscală, extrase bancare). Peste 30.000 RON: explicație detaliată sursă fonduri.
Trimite documentele IMEDIAT după înregistrare, nu aștepta prima retragere. Asta accelerează prima retragere cu 24-72 ore.